Prevención de lavado de dinero para el sector inmobiliario
Consultoría en PLD y Actividades Vulnerables
Implementación y acompañamiento en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), con foco en las actividades vulnerables del sector inmobiliario.
Es la línea de mayor apuesta de crecimiento del despacho. Se enfoca en las actividades vulnerables previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con énfasis en las fracciones V y V bis del artículo 17 —sector inmobiliario y desarrollo o comercialización de inmuebles— e incorpora los requisitos derivados de las reformas al Reglamento de la Ley.
Acompañamos a empresas del sector inmobiliario y a otras entidades sujetas a esta ley en cada etapa: diagnóstico de exposición, diseño e implementación de programas de cumplimiento, elaboración de manuales internos, integración de expedientes de identificación de clientes (KYC), presentación de avisos ante la autoridad, y acompañamiento continuo para mantener el cumplimiento vigente.
Qué incluye
- Diagnóstico de exposición y nivel de riesgo
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento PLD
- Elaboración de manuales internos de prevención
- Integración de expedientes de identificación de clientes (KYC)
- Presentación de avisos ante la autoridad
- Acompañamiento continuo y actualización normativa
A quién va dirigido
Desarrolladoras, comercializadoras e inmobiliarias, y cualquier empresa sujeta a actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI.
Otras líneas de servicio
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